Уголовное дело в отношении Екатерины Краснихиной было возбуждено в июне 2017 года по статье о присвоении или растрате, по которому проходят еще ряд бывших топ-менеджеров "НК Бердяуш". В сентябре в число подозреваемых был включен и экс-владелец компании Сергей Вильшенко, которого объявили в розыск. По данным следствия, все они причастны к выводу 150 миллионов рублей из компании.
Как говорится в материалах дела, в 2010–2014 годах "НК Бердяуш" незаконно переводила средства фирмам, которые не оказывали никаких услуг. То есть фактически деньги расхищались. Так как Краснихина работала гендиректором компании с 2010 по 2012 годы, то в этот период она контролировала все незаконные операции, считают правоохранители.
Согласно собранным материалам, "НК Бердяуш" имела договор с РЖД на поставки гравия. После этого фигуранты дела заключили с "Русской промышленной корпорацией" договор на сопровождение вагонов с гравием. В случае если какие-то вагоны по ошибке отправлялись не в требуемые пункты назначения, то "РПК" должна была разыскивать их и перенаправлять заказчику. Но компания фактически этим не занималась, за что, по мнению следствия, не должна была получать деньги. Однако в руководстве "НК Бердяуш" счета на оплату подписывались исправно, что правоохранители считают незаконным, отмечает "Коммерсантъ".
Вопросы к бывшим топ-менеджерам возникли у нового собственника компании – сына генпрокурора Артема Чайки. После приобретения "НК Бердяуш" вскрылись налаженные схемы вывода денег, и именно Чайка инициировал возбуждение дел против бывшего руководства компании. На суде, где решался вопрос об аресте, Краснихина подтвердила, что у прежнего собственника вопросов к ее деятельности не было. "Претензии ко мне возникли у текущего собственника. Тот собственник, при котором работала я, никаких вопросов ко мне не имел", – цитирует ее РБК.
В ходе следствия выяснилось, что описанный выше эпизод – не единственный. Так, по информации правоохранительных органов, в другой "дочке" РЖД – Центральной дирекции по ремонту пути (ЦДРП) действовала похожая схема. Так, в 2012 году одним из победителей тендера ЦДРП стала компания "ТТК-Транс", следы которой ведут в Великобританию. Победитель конкурса создал "Логистический центр ЦДРП", который и взял на себя исполнение договорных обязательств перед железнодорожной монополией. По факту была создана некая компания-прокладка между структурами РЖД, которые оказывали услуги сами себе.
Супрун, Дорожевич и Гаца оказались в СИЗО практически сразу после возбуждения дела. Краснихина была заключена под домашний арест, суд принял такое решение в том числе с учетом ее беременности.
Как говорилось в ходе заседания, где решался вопрос об изменении Краснихиной меры пресечения, экс-гендиректор "НК Бердяуш" регулярно нарушала условия нахождения под домашним арестом.
О том же, кого называют конечным "бенефициаром" всей схемы, известно, скажем прямо, немного. Как следует из скудной информации в открытых источниках, Сергей Вильшенко является сыном главы отделения ФСБ в Златоусте на Урале Геннадия Вильшенко (во времена СССР был первым секретарем горкома КПСС). В лихие 90-е 20-летний Вильшенко-сын начал заниматься строительным и дорожным бизнесом. Затем стал коммерческим директором торгового дома "РЖД".
Не так давно фамилия Вильшенко стала мелькать в СМИ в связи с уголовным делом в отношении экс-главы Челябинской области Михаила Юревича. Он попал под следствие в связи с так называемой дорожной революцией в регионе, на которой, как считают правоохранители, ему удалось "заработать" более трех миллиардов рублей. Примечательно, что против бывшего чиновника дал показания Константин Овчинников, экс-глава "Челябинскавтодора". Эта компания – один из учредителей ООО "Технопарк", большая часть которого принадлежит Сергею Вильшенко.
Расследование дела Краснихиной и других бывших топ-менеджеров "НК Бердяуш" продолжается. И можно рассчитывать, что после того, как правоохранители распутают все хитросплетения сложной схемы вывода денег из РЖД, в их руках окажется более крупная рыба.