Испанская полиция задержала группу ювелиров, которых подозревают в неуплате 154 миллионов евро налогов и торговле золотом на "черном рынке".
Операцию "Феникс" правоохранительные органы провели на юге страны, в районе города Кордобы. По данным полиции, тридцать пять задержанных правонарушителей входили в единую организованную сеть. Они продавали швейцарское золото на "черном рынке", чтобы избежать уплаты налогов и скрыть имена истинных покупателей.
Задержанных также подозревают в отмывании денег через подставные фирмы. В ходе операции стражи порядка заблокировали счета семнадцати финансовых организаций и арестовали сто пятьдесят зданий и десять автомобилей класса "люкс".
Первая фаза операции "Феникс" прошла в ноябре 2006 года, напоминает РИА "Новости". Тогда полиция задержала двадцать три человека, наложила арест на шестьдесят два строения и четыре дорогостоящих машины. У подозреваемых были изъяты семьдесят килограммов драгоценных металлов и камней, а также предметы искусства.