Выходцы из России и Украины входят в список самых разыскиваемых подозреваемых ФБР. Правоохранительные органы США ищут в настоящий момент двоих россиян и двоих украинцев. Трое из них подозреваются в участии в многомиллионной афере по обману инвесторов компании YBM Magnex International, Inc, работающей в Канаде, однако имеющей главный офис в США. В числе интересующих ФБР – украинцы Игорь Фишерман 1952 года рождения и Семен Могилевич 1946 года рождения, а также россиянин Анатолий Цоура 1948 года рождения.
Использованная фигурантами мошенническая схема, основанная на взяточничестве, двойной бухгалтерии и обмане властей США, была обнаружена еще в 1998 году и привела к потерям инвесторов в размере 150 миллионов долларов. Все трое подозреваемых ранее занимали руководящие посты в компании YBM, и теперь объявлены в розыск по 45 пунктам обвинений.
Кроме того, ФБР ищет Алексея Возьянова 1969 года рождения, известного также под именем Аликс Войяно. Его подозревают в мошенничестве с использованием сети Интернет в феврале-марте 2005 года. Следствие располагает данными, что он предлагал для продажи через аукционы в сети Интернет золотые монеты, бытовую технику, рыболовецкие снасти и другие товары.
Чеки, которые жертвы подозреваемого посылали по почте, обналичивались, однако оплаченные товары так и не были доставлены покупателям. Как сообщает РИА "Новости", более 50 жертв понесли убытки в размере, превышающем 100 тысяч долларов.