Федеральная резервная система (ФРС) США должна помочь установить происхождение иностранной валюты, найденной в квартире сотрудника МВД. Если американские специалисты выяснят, какой банк запрашивал крупную сумму в долларах наличными, следствие сможет разобраться в финансовых махинациях их хранителя.
Оперативники предполагают, что деньги Захарченко могла выдать только крупная кредитная организация. Выйти на след ФРС удалось благодаря ошибке полковника МВД: он взял на хранение крупную сумму в долларах, привезенных из США. Пачки купюр были перетянуты лентой, на которых остались логотипы банков, входящих в Федеральную резервную систему.
Когда следствие получит информацию о банке, выдавшем Захарченко средства, оперативники проведут обыск в организации. Таким образом они намерены установить личности клиентов, купивших 120 миллионов долларов, которые были изъяты у полковника.
В правоохранительных органах выдвинули первые версии по поводу того, откуда у Захарченко появилась такая сумма. Информированный источник издания "Коммерсантъ" выразил мнение, что полковник обогатился за счет присвоения откатов, предназначенных для топ-менеджеров крупных нефтегазовых компаний. Примечательно, что Захарченко курировал антикоррупционную деятельность МВД именно в этой сфере.
Следователи считают, что он действительно выявлял незаконную деятельность в нефтегазовых организациях. Однако на финальной стадии разбирательств он выходил на руководство банков, замешанных в преступной схеме, предлагая за откат не возбуждать уголовное дело.
Напомним, замглавы управления "Т" ГУЭБиПК МВД России Дмитрий Захарченко был задержан 9 сентября по делу о получении взятки в семь миллионов рублей. При задержании стражи порядка изъяли у него еще 20 миллионов. В ходе обысков было обнаружено 120 миллионов долларов и два миллиона евро наличными.
Позже выяснилось, что полковник и его родственники владеют множеством квартир в Москве и шикарным автопарком. Кроме того, на счетах близких Захарченко в Швейцарии хранилось 300 миллионов евро.