Деньги "перетекли" с одних счетов на другие – подставные – уже после ареста полковника и теперь следствие ищет ответ на вопрос: кто их хозяин на самом деле. В СМИ была информация о том, что изначально они принадлежали родственникам Захарченко. Зато про принадлежность почти 9 миллиардов рублей, найденных в квартире сестры Захарченко, сейчас уже все ясно: это деньги, украденные из обанкротившегося "Нота-банка".
По делу Захарченко арестована финансовый директор банка Галина Марчукова. Есть информация, что полковник был хорошо знаком с ней, консультировал ее по правовым вопросам и поэтому она якобы и передала ему на хранение часть похищенных денег.
Выясняется также, что в числе пострадавших от действий "борца с коррупцией" Захарченко оказались крупнейшие российские военные предприятия, бывшие кредиторами злополучного банка.
Среди них – головной разработчик жидкостных и твердотопливных ракетных комплексов стратегического назначения с баллистическими ракетами Государственный ракетный центр имени академика Макеева. Он производит среди прочего ракеты "Синева", дальность стрельбы которых – 11 тысяч километров.
ГРЦ имени Макеева имел счета в "Нота-банке" и проводил расчеты с поставщиками через эту кредитную организацию. Так, в ноябре 2015 года, когда банк уже был отключен от платежной системы, ракетный центр обратился в суд с заявлением о взыскании с него 105 миллионов рублей за неисполнение обязательств при осуществлении расчетов.
Еще одним пострадавшим по делу "Нота-банка" стало специальное конструкторское бюро "Орион". Это предприятие занимается разработкой программно-аппаратных комплексов и автоматизированных систем управления для АЭС и ракетной отрасли. Банк должен "Ориону" чуть более 30 миллионов рублей. Намного больше – 108 миллионов рублей – требует от финансовой организации объединение "Техномаш", головное предприятие Роскосмоса.
Возврата своих 150 миллионов рублей, лежавших на счетах "Ноты", добивается и "Военно-инженерная корпорация", занимающаяся научными разработками для ракетных войск стратегического назначения.
Между тем уже в декабре 2016 года движимое и недвижимое имущество "Нота-банка" будет выставлено на продажу в счет погашения долгов перед кредиторами. Как писали Дни.Ру, с 4 ноября дело Захарченко было засекречено. По данным анонимного источника в следствии, эта мера связана с появлением в материалах сведений, имеющих отношение к государственной тайне.