Российские правоохранительные органы продолжают расследование уголовного дела в отношении бывшего президента Балтийского банка Олега Шигаева, который обвиняется по двум статьям – "Мошенничество" и "Легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления". Предприниматель объявлен в федеральный розыск и заочно арестован.
Речь идет о перечислении денег банка на счета фирм, принадлежащих бизнесмену. "По данным следствия, Шигаев, являясь президентом ОАО "Балтийский банк", используя свое служебное положение, потребовал от членов кредитного комитета банка принять положительное решение о выдаче денежных средств в виде кредитов в пользу подконтрольных ему юридических лиц – ЗАО "Ижант" и ЗАО "Кассиопея", – говорится на официальном сайте Следственного комитета.
"После этого с июня по август 2014 года на расчетные счета указанных коммерческих структур было перечислено более 3,37 миллиарда рублей, которыми обвиняемый распорядился по своему усмотрению, в том числе совершил банковские операции по легализации похищенных денежных средств", – добавили правоохранители. Схема была раскрыта и стала объектом пристального внимания следователей.
"Судом в отношении Шигаева заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается", – сообщили в СК. Отметим, что проблемы у банка начались давно: еще 20 августа 2014 года Центробанк был вынужден объявить о санации кредитного учреждения, чтобы спасти от разорения. Спустя девять дней его решили присоединить к Альфа-банку.