* Организация запрещена на территории РФ
Банки России рассекретили боевиков
Фото: GLOBAL LOOK press/ Sven Hoffmann
Банки России все чаще стали выявлять среди своих клиентов террористов. По данным Росфинмониторинга, если в 2012 году они находили экстремистов только раз в месяц, то в 2014 году – один-два раза в неделю.
По
словам заместителя директора Росфинмониторинга Павла Ливадного, с 2013 года усилилась террористическая активность на Ближнем Востоке и активизировалась ее финансовая поддержка со стороны экстремистских сил в России. Террористов стали чаще выявлять в банках, а перечни нарушителей стали вдвое чаще обновляться ведомством.
По оценке экспертов, на рост числа пойманных террористов в банках повлияло два фактора – усиление террористической активности и контроль со стороны самих банков, которые не хотят лишиться лицензии за нарушение антиотмывочного закона.
По сведениям Центробанка, за 2013 год количество сомнительных операций, связанных с выводом средств, в полтора раза превысило показатель 2012 года (сумма достигла полтора триллиона рублей). В первом квартале 2014 года объем незаконных операций составил два миллиарда. Эксперты компании Global Financial Integrity подсчитали, что более 11% сомнительных денег уходит как раз на Ближний Восток, передают "Известия".
Ранее Дни.Ру писали, что, по данным рейтинга, "Исламское государство*" является самой богатой террористической группировкой. Боевики с годовым доходом около двух миллиардов долларов оставили далеко позади всех своих конкурентов.
Исследователи проанализировали данные сомнительных доходов террористических организаций и составили рейтинг самых богатых группировок мира. Естественно, доходы не являются официальными, однако ни для кого не секрет, что радикально настроенные исламисты располагают внушительной суммой денег.