В Москве в рамках расследования "игорного дела" следствие проводит обыски и изымает документы в четырех офисах "Гринфилдбанка". Учреждение подозревают в незаконных операциях с деньгами и связывают с сотрудниками прокуратуры, получавших взятки за "крышевание" игорного бизнеса.
Напомним, по данным следствия, предприниматель Иван Назаров организовал в 15 городах Московской области сеть подпольных казино, приносившую от пяти до десяти миллионов долларов в месяц. В рамках расследования был задержан ряд бывших сотрудников прокуратуры Подмосковья и полиции, в том числе бывший первый зампрокурора области Александр Игнатенко.
По словам представителя Следственного комитета России Владимира Маркина, Назаров якобы передавал прокурорам взятки в американской валюте. Обмен российских рублей на доллары помощники Назарова осуществляли в как раз операционных кассах "Гринфилдбанка", сообщает РИА Новости.
"Данные валютные операции осуществлялись с грубым нарушением закона... – без проверки документа, удостоверяющего личность физического лица, производившего операцию по купле-продаже иностранной валюты на сумму свыше эквивалентной 15 тысячам рублей", – отметил Маркин.
"Неоднократные аналогичные нарушения банком в течение одного года в соответствии с законом "О банках и банковской деятельности" являются основанием для отзыва у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций. Соответствующие материалы в ближайшее время будут направлены Следственным комитетом в Банк России", – заявил он.