На территории России пресечена деятельность организованной группы, специализировавшейся на мошенничествах с сертификатами на материнский капитал. Аферисты промышляли в сотнях российских городов.
"Сотрудники ГУЭБ и территориального подразделения главка по Липецкой области пресекли противоправную деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в хищении бюджетных денежных средств, выделяемых по государственным сертификатам на материнский капитал", – рассказал сотрудник пресс-службы Главного управления экономической безопасности (ГУЭБ) МВД России.
По оперативным данным, группа действовала через 300 подконтрольных коммерческих организаций на территории 246 городов Центрального, Приволжского, Уральского и Северо-Западного федеральных округов России. Аферисты собирали сведения о социально неблагополучных многодетных матерях, страдающих алкоголизмом и психическими расстройствами, и предлагали им обналичить сертификаты материнского капитала. Свои услуги группировка широко рекламировала через Интернет и периодические печатные издания.
Противоправная схема реализовывалась в несколько этапов. На первом от имени подконтрольного юридического лица с женщинами заключались договоры целевого займа, согласно которым матерям якобы выдавались денежные суммы на покупку жилья. Как правило, заем оформлялся на сумму, равную размеру материнского капитала, однако фактически деньги заемщикам не перечислялись.
Затем мошенники от лица матерей осуществляли сделки по приобретению недвижимости. В основном, покупали ничтожно малые доли в квартирах или домах ветхого жилого фонда, сообщает ИТАР-ТАСС. Далее происходило непосредственное погашение госсертификата на маткапитал. В Пенсионный фонд России передавали необходимые документы.
На завершающем этапе часть полученной суммы мошенники передавали женщинам, с которыми заключили договор, а другую часть, составляющую от 30% до 80%, присваивали. "Следственным управлением МВД по Липецкой области возбуждено пять уголовных дел в отношении участников организованной группы по статье "Мошенничество в крупном размере", – цитирует представителя ГУЭБ "Интерфакс".
В настоящее время по месту работы и жительства фигурантов проведены обыски, изъяты предметы и документы, подтверждающие противоправную деятельность. "Один из организаторов группы задержан", – сообщили оперативники.