Московский суд приговорил бизнесмена Савелия Бурштейна к шести годам колонии, признав его виновным в мошенничестве и легализации 20 миллионов долларов из Центробанка Туркмении.
Нашумевшее дело предпринимателя рассматривал Замоскворецкий суд Москвы. Жюри также постановило перевести заявленный иск о взыскании компенсации в размере легализованной мошенником суммы в гражданское судопроизводство.
При рассмотрении дела и вынесении приговора суд решил избрать обвиняемому наказание не ниже меньшего предела. Однако, учитывая две статьи, которые вменялись подсудимому, наказание было назначено в том объеме, которого требовало гособвинение. Свой срок подсудимый будет отбывать в колонии общего режима. Тем временем, адвокат Бурштейна заявила о намерении обжаловать это решение в Мосгорсуде, отметив, что "приговор - фактически полностью переписанное обвинительное заключение", передает РИА Новости. По данным следователей, осенью 2002 года подсудимый, а также его сообщники организовали преступную группу, которая разработала план хищения денег из Центробанка Туркмении "путем сложных завуалированных сделок, на первый взгляд казавшихся законными". Мошенники перевели 20 миллионов долларов со счетов немецкого банка на счета московской финансовой организации с помощью электронной системы платежей "Свифт". После этого они получили эту сумму за вычетом комиссии через подставное лицо.
В группе из трех россиян - представителей руководства московских банков и двух гражданин Туркмении Бурштейн участвовал в разработке плана хищения, а также "разведывал" возможность перевода средств в московский банк через фальшивые документы на имя уроженца Саратовской области. Однако во время судебного разбирательства подозреваемый своей вины не признал.
Дело в отношении Бурштейна и его сообщников было выделено в отдельное в ходе другого расследования, по которому был приговорен к тюремному сроку председатель правления "Русского депозитного банка" Дмитрий Леус и оправдан бывший работник Центрального банка Туркмении Мурад Гарабаев. Кроме того, по этому делу проходит экс-председатель совета директоров "Индекс-банка" Айсолтан Ниязова, объявленная в международный розыск.