Следователи задержали первых подозреваемых в попытке хищения более миллиарда рублей из Пенсионного фонда России, совершенной в ноябре минувшего года. Кроме того, милиционеры установили круг компаний, причастных к организации преступления.
"Произведены первые задержания лиц, причастных к организации данного преступления. Определен круг коммерческих структур, которые были задействованы в этой преступной схеме, по результатам проведения обысков в помещениях московского филиала Тверского коммерческого банка "КБЦ", АКБ "Русско-германский торговый банк", офисах ряда организаций и в местах проживания подозреваемых", - сообщила пресс-служба СК МВД.
Вместе с тем, пока не называется ни количество задержанных, ни дата их задержания. Однако, по словам сотрудников пресс-службы, расследованием занимаются сотрудники Следственного комитета при МВД, департамента экономической безопасности МВД, УВД Москвы по Центральному административному округу и оперативники ФСБ.
Факт проведения проверки подтвердила РИА Новости представитель Русско-германского торгового банка, расположенного в Москве: "Это была обыкновенная проверка с предоставлением документов, ни клиентов, ни сотрудников не задерживали, банк работает в обычном режиме".
Напомним, что преступление, чуть не ставшее, по словам милиционеров, "ограблением века", было совершено 13 ноября минувшего года. В тот день в одном из операционных управлений ЦБ злоумышленник предъявил два фальшивых платежных поручения якобы от имени Пенсионного фонда, по которым Банк России начал переводить деньги. В копиях платежек были обнаружены фальшивые подписи сотрудников Пенсионного фонда, печати ПФР и неиспользуемые пенсионным фондом коды бюджетной классификации. После выявления факта мошенничества ЦБ незамедлительно приостановил транзакции и заблокировал все счета получателей денег. Благодаря этому большую часть суммы удалось сохранить. Позже все похищенные средства были возвращены на счета фонда в полном объеме. Как сообщил в январе глава СК при МВД России Алексей Аничин, основного подозреваемого, который и пришел в банк с фальшивыми документами, скорее всего, задержать удастся не скоро. "К сожалению, видеокамера расположена сверху, и идентифицировать человека сложно. Так вот, пленку с этим гражданином мы обнародовали лишь после того, как оперативники убедились, что заснятого человека мы, скорее всего, не скоро найдем, его просто, судя по всему, нет уже в стране", - отметил он.
Как пишет деловая газета "Взгляд", по словам милиционера, у следователей есть зацепки, так как злоумышленники, организовавшие ограбление, "четко знали, на каких счетах и какие деньги лежат". "Они смогли с одного счета на другой перекинуть суммы, объединив деньги. И уже с этого объединенного счета миллиарды должны были траншами разойтись по разным-разным, в том числе западным, банкам и в оффшоры… Не каждый знает, сколько на таком счете аккумулировано средств. Так что нам есть за что зацепиться", – подчеркнул Аничин.