В ходе оперативно-следственных мероприятий была задержана преступная группа, похитившая 1,2 миллиарда рублей из Пенсионного фонда России. Среди подозреваемых - бывший сотрудник ОПЕРУ-1 Банка России и три бывших милиционера.
О новых задержаниях по громкому делу сообщили в Следственном комитете при МВД, уточнив, что в операции также участвовали сотрудники департамента экономической безопасности МВД и ФСБ. Напомним, ранее по данному уголовному делу были задержаны топ-менеджеры ООО КБ "Кубань" и предполагаемый организатор хищения Кирилл Устинов, непосредственно принимавший участие в изготовлении и предъявлении к оплате в Банк России поддельных платежных поручений, по которым были перечислены деньги.
Следствию удалось определить круг коммерческих структур, которые были задействованы в преступной схеме. Это было установлено после проведения обысков в помещениях московского филиала Тверского коммерческого банка "КБЦ", АКБ "Русско-германский торговый банк", офисах ряда организаций и в местах проживания подозреваемых.
В ходе расследования выяснилось, что 13 ноября 2009 года в ОПЕРУ-1 при Центральном банке России были представлены два подложных платежных поручения с назначением платежей якобы в качестве "финансирования расходов на капитальные вложения и проектные работы по строительству объектов Пенсионного фонда".
Согласно представленным документам, 1,2 миллиарда рублей были перечислены на счет фиктивной организации - ООО "СпецТехПром" в ООО КБ "Кубань". По данным следствия, через три дня эту сумму по фиктивным договорам шестью траншами перечислили в другие банки для компаний, имеющих счета в одном из банков Республики Кипр. Однако благодаря слаженным действиям оперативных работников все похищенные деньги были возвращены вернули на счета ПФР.