Четверо бывших руководителей банка "Нефтяной", обвиняемых в финансовых махинациях в крупном размере, оставлены под стражей. Такое решение принял Таганский суд Москвы.
По данным следствия, председатель правления банка Яна Макарова, ее первый заместитель Андрей Салимов, заместители Станислав Прасолов и Марина Борисова, а также начальник отдела векселей Вера Гаврилова и главный бухгалтер Наталья Фролова занимались незаконными операциями по легализации средств. В 2002-2003 годах через подставные фирмы они перечислили свыше 400 миллиардов рублей и 300 миллионов долларов, обналичили - 12,5 миллиарда рублей.
Согласно информации Генпрокуратуры, обвиняемые активно использовали технические новинки, современное программное обеспечение и другие средства автоматизации банковского процесса, которые позволяли им скрывать свою деятельность от контрольно-ревизионных органов. В качестве вознаграждения за нелегальные операции банкиры получили 163 миллиона рублей, из которых легализовали свыше 144 миллионов рублей, сообщает РИА "Новости".
Материалы следствия Генпрокуратура предоставила Банку России, который отозвал лицензию у у КБ "Нефтяной". Вера Гаврилова, Андрей Салимов, Станислав Прасолов и Наталья Фролова были задержаны 15 марта 2006 года. Двое других обвиняемых - Яна Макарова и Марина Борисова - находятся под подпиской о невыезде. Руководитель концерна "Нефтяной" Игорь Линшиц находится в розыске. Его обвиняют в незаконной банковской деятельности и легализации денежных средств.
Адвокаты Гавриловой, Салимова, Прасолова и Фроловой настаивали на освобождении своих клиентов из-под стражи. Защита утверждали, что обвиняемые не имели судимостей, обладали хорошими характеристиками, не пытались скрыться от суда или препятствовать разбирательству. Однако доводы адвокатов были отклонены. Предварительные слушания по делу назначены на 27 августа.