Финансовые операции иностранных политиков в России будут теперь контролироваться особо тщательно. Закон об этом приняла в пятницу сразу в трех чтениях российская Госдума.
Согласно поправкам, внесенным в закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", будет
установлен особый контроль за операциями иностранных политических деятелей, а также введены требования по сопровождению денежных переводов информацией об отправителе платежа.
Кроме того, документ определяет
набор мер, которые обязаны предпринимать организации, осуществляющие операции с денежными средствами таких лиц, а также членами их семей, тесно связанными с ними партнерами, на всех этапах совершаемого финансового перевода. Поправки также расширяют перечень операций, подлежащих обязательному контролю.
Как сообщает РИА
"Новости", законопроект направлен на приведение федерального законодательства в соответствие с международными обязательствами России
в сфере борьбы с коррупцией, а также на совершенствование правового механизма противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма.