На днях следователи Госнаркоконтроля пресекли деятельность международной преступной группы, занимавшейся легализацией доходов от наркобизнеса.
Как сообщили в пятницу в Управлении информации и общественных связей Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков, преступное сообщество было создано в начале 2002 года выходцами из стран Ближнего и Среднего Востока.
Злоумышленниками была организована нелегальная система международных денежных переводов, более известная как "Хавала". В планы организаторов сообщества входило создание в Москве незаконного финансового холдинга, который должен был действовать по принципу банковской структуры и иметь отделения в различных странах мира.
Как сообщает ИА
"Росбалт"