Федеральная служба России по финансовому мониторингу (ФСФМ) подозревает 10 банков страны в нарушении закона о противодействии отмыванию преступных доходов. Об этом сообщил в пятницу глава ФСФМ Виктор Зубков. В Париже он возглавлял российскую делегацию на министерской сессии Международной группы по борьбе с финансовыми злоупотреблениями.
"Мы знаем эти банки и считаем, что через них проходят нелегальные финансовые средства", - цитирует Зубкова ИТАР-ТАСС. Лишение лицензии "Содбизнесбанка", допустившего грубейшее нарушение закона, является одним из результатов работы федеральной службы.
Напомним, что ЦБ отозвал лицензию у "Содбизнесбанка" в связи с нарушением им закона о легализации преступных доходов. Как сообщил первый заместитель председателя Центробанка России Андрей Козлов, 12 мая комитет банковского надзора ЦБ единогласно принял решение об отзыве с 13 мая лицензии на осуществление банковских операций у "Коммерческого банка содействия предпринимательству" (ООО КБ "Содбизнесбанк"). Также было принято решение о введении временной администрации.
По информации ЦБ, банк проводил значительный объем операций, экономическое содержание которых вызывает серьезное сомнение, и которые, как показывает российская практика, используются для неуплаты НДС и иных налогов, а также незаконного вывоза капитала, обналичивания и отмывания денежных средств сомнительного происхождения.