Злоумышленники создали коммерческую организацию, фактически функционирующую как банк, но без лицензий. С 2013-го по 2015 год в рамках масштабной преступной схемы, в которой было задействовано не менее 50 подконтрольных фиктивных фирм, они провели операции по незаконному обналичиванию нескольких миллиардов рублей. Организаторы получали вознаграждение в размере 4,5% с каждой обналиченной суммы.
Все задержанные – жители Петербурга в возрасте от 29 лет до 51 года. Один из них – работник банка, какого – пока не уточняется. Что касается организаторов, то, по версии следствия, это петербуржцы, состоятельные предприниматели. Против них возбуждено уголовное дело по статье "Незаконная банковская деятельность", сообщает пресс-служба МВД по Петербургу и области.
Оперативники обыскали 20 квартир и офисных помещений коммерческих фирм. У членов группы изъяты компьютеры с документацией, банковские карты, карты памяти и другие носители информации.