Депутата Госдумы от фракции "Справедливая Россия" Сергея Петрова заподозрили в управлении бизнесом через кипрский офшор. Блогер Виктор Леванов выложил в своем "Живом журнале" документы, свидетельствующие, что "эсер" с помощью сложной схемы с участием пяти компаний влияет на решения, связанные с деятельностью банка "Капитал-Москва", принадлежащего группе компаний "Рольф".
Петров до получения депутатского мандата в 2008 году был успешным предпринимателем и основателем компании "Рольф". Как пишут "Известия", согласно опубликованным документам, в октябре 2012 года, уже будучи депутатом, он учредил на Кипре трастовый фонд The SAP Family Trust.
При этом закон "О статусе депутата Госдумы" прямо запрещает парламентариям участвовать в управлении бизнесом. Более того, депутатам даже не разрешается управлять иностранными некоммерческими организациями, а нарушителям грозит за подобное нарушение лишение мандата.
Через сложные перекрестные отношения между пятью компаниями, некоторые из которых офомлены на Кипре, The SAP Family Trust полностью владеет структурой "Рольф" Delance Limited. Она, в свою очередь, через другие компании является единственным акционером банка "Капитал-Москва".
Управление The SAP Family Trust осуществляет компания C&L Trustees Limited. Контролирует действия доверительного управляющего сам Сергей Петров в должности протектора траста. Как отмечает издание, обычно на этот пост учредители назначают друзей или родственников, которые следят, чтобы управляющая компания соблюдала интересы бенефициаров (выгодоприобретателей). При этом ни одно решение в отношении банка "Капитал-Москва" не может быть принято без согласования с Петровым.
В пресс-службе Сергея Петрова заявили, что блогер делает "с пубертатной страстностью" невежественные умозаключения на основе абсолютно открытых источников. Однако, еще в сентябре 2012 года в ряде СМИ в адрес Петрова уже звучали обвинения, что он не оставил управление группой компаний "Рольф" будучи депутатом Госдумы.