При задержании участников банды у них был изъят традиционный набор финансового преступника. В арсенале мошенников было множество печатей фирм-однодневок, флеш-карты с электронными ключами к системе "Банк-клиент", обнаружилась черновая бухгалтерия и другие сопутствующие незаконной деятельности документы.
По данным правоохранительных органов, мошенники обналичивали денежные средства с использованием подставных юридических лиц. На их счета, сообщает LifeNews, по фиктивным основаниям переводились финансовые средства. Свои услуги задержанные оценивали в размере от одного до пяти процентов от каждой банковской транзакции.
Всего, по имеющейся информации, в теневой сектор экономики выведено несколько сотен миллионов рублей. По факту незаконной банковской деятельности возбуждено уголовное дело. В МВД отметили, что в жилых и офисных помещениях, расположенных на территории Московского региона и Рязанской области, проведены обыски.
Пятеро фигурантов дела уже задержаны, решается вопрос об избрании им меры пресечения. Оперативно-разыскные мероприятия продолжаются.