Пресс-служба главного следственного управления ГУ МВД по Москве сообщила, что в Москве была ликвидирована крупная группировка мошенников, которая специализировалась на валютных операциях. По предварительным данным следствия, четыре гражданина, среди которых были сотрудники финансовых учреждений, проводили операции купли-продажи валюты, а также открывали и вели счета юридических лиц за определенный процент.
В своих махинациях преступники использовали реквизиты фиктивных организаций. "Незаконный доход от противоправной деятельности указанных лиц составил более 13 миллионов рублей", – цитирует "Интерфакс" пресс-службу ведомства. Все участники преступления были установлены. У них изъяты важные для следствия документы. "В отношении троих задержанных избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, еще одному фигуранту – домашний арест", – сообщили в ведомстве. Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконная банковская деятельность".
Дни.Ру писали о том, что ранее члены Общественной палаты России обратились в Министерство внутренних дел с просьбой ужесточить контроль за обменными пунктами. Кроме того, Центробанк попросили разъяснить гражданам, каким образом формируется курс валюты в обменных пунктах и банках для того, чтобы уменьшить возможности мошенников.
Общественная палата России обратилась в МВД с просьбой ужесточить контроль за работой пунктов обмена валюты: проверить законность работы каждой точки, проанализировать, что стоит за ростом их числа, и насколько законно возникновение новых обменников, а также пресекать продажу валюты с рук. Контроль за обменниками поможет избавиться от откровенно преступных схем, которые реализуют нечистые на руку предприимчивые деятели.