Полицейские в Центральном федеральном округе задержали вице-президента иностранного банка, входящего в пятерку крупнейших мировых банков, Всеволода Глуховцева. Его подозревают в мошенничестве и хищении свыше 300 миллионов рублей.
"Задержан вице-президент одного из иностранных банков, входящих в пятерку крупнейших мировых банков. Глуховцева Всеволода Эдуардовича подозревают в совершении мошенничества в особо крупном размере и хищении денежных средств на сумму свыше 300 миллионов рублей у физических и юридических лиц под предлогом инвестирования в недвижимость и строительство в Республике Черногория", – говорится в сообщении МВД.
Для совершения хищений Глуховцев представлялся влиятельным банкиром и совладельцем кредитной организации, крупным финансистом, совладельцем половины всех казино, расположенных в Черногории, владельцем крупного гостиничного бизнеса на побережье Адриатического моря, специалистом по финансовому вливанию в заграничную недвижимость российских граждан и даже писателем. "Глуховцев получил от граждан и представителей коммерческих организаций денежные средства на сумму свыше 300 миллионов рублей для покупки недвижимости и инвестирования в строительство в Республике Черногория. Как только деньги поступали на счета подконтрольных подозреваемому черногорских компаний, они присваивались Глуховцевым, а клиентам предоставлялись ложные отчеты о том, что они являются обладателями бизнеса и недвижимости за рубежом", – отмечается в сообщении МВД.
Инвесторы свои дивиденды не получали, а якобы принадлежащие им активы не существовали или были переоформлены на третьих лиц. Всего установлено пять потерпевших, но, по мнению полицейских, реальных значительно больше, пишет деловая газета "Взгляд". МВД выяснило, что один из потерпевших передал в управление принадлежащие ему патенты на изобретения в строительной области.
При проведении обысков по месту жительства Глуховцева в "Поселке художников" у станции метро "Сокол" и в офисе задержанного обнаружены и изъяты документы, свидетельствующие о его противоправной деятельности. Оперативники Главного управления установили черногорскую компанию, в которой Глуховцев является учредителем и генеральным директором. В Москве будет решен вопрос о его аресте.
Следствие выяснило, что руководство и сотрудники банка, в котором работал Всеволод Глуховцев, к его аферам отношение не имеют. Руководство и сотрудники банка оказывали содействие в проведении следственных действий. По фактам преступлений возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество в особо крупном размере, совершенное организованной группой". Устанавливаются детали преступлений и разыскиваются сообщники задержанного.