Российские полицейские задержали девять граждан Нигерии и Камеруна. Они подозреваются в хищении 900 миллионов рублей у иностранных компаний, работающих в Евросоюзе, США и Юго-Восточной Азии.
"При совершении мошенничества участники группы использовали подложные национальные паспорта с именами и фамилиями, так или иначе созвучными с названиями крупных российских компаний, например, "Газпром", "Мурманское пароходство", "Роснефть" и прочее", – говорится в сообщении МВД России.
Задержаны девять выходцев из Нигерии и Камеруна. Произошло это в рамках уголовного дела о хищении 900 миллионов рублей у иностранных компаний, работающих в Евросоюзе, США и Юго-Восточной Азии. Правоохранители провели семь обысков дома у подозреваемых в разных районах Москвы, они изъяли поддельные печати юридических лиц, нотариуса, подложные документы, компьютерную и оргтехнику.
"Оперативная разработка началась с обращения ОАО "Российские железные дороги": в представительство перевозчика поступило письмо от китайских предпринимателей, возмущенных тем, что российская сторона не выполняет своих обязательств по транспортировке каменного угля", – следует из релиза.
Оперативники и следователи установили, что преступники размещали в Интернете предложения о реализации разных полезных ископаемых, других товаров (рельсы, электровозы и другие) и указывали реквизиты несуществующих компаний. Для связи мошенники оставляли адреса электронной почты, чтобы потом вести деловую переписку, телефоны, вымышленные имена и фамилии контактного лица.
Потом они договаривались о поставке товара с обязательной предоплатой, но после перечисления требуемого аванса исчезали. На самом деле вся "деловая" переписка велась с компьютеров в съемных московских квартирах. Деньги легализовывались через переводы в страны Западной Африки. Сейчас решается вопрос об аресте подозреваемых.