"В состав группы входили руководители и сотрудники ряда кредитно-финансовых учреждений столицы, ювелирных заводов и салонов по продаже ювелирной продукции, а также непосредственно лица, регистрировавшие и использовавшие организации-однодневки", – сообщили в среду в пресс-службе департамента экономической безопасности МВД России.
По данным пресс-службы, деятельность преступной группы была пресечена в ходе спецоперации, которую провели совместно сотрудники МВД, УФСБ по Москве и Московской области. "Многоуровневая криминальная схема заключалась в поэтапном перечислении денежных средств заказчика на расчетные счета ряда коммерческих банков, серых компаний и фирм-однодневок, а также в расчетах между указанными субъектами. В ходе этого суммы, которые должны были уходить в доход государству в виде НДС, аккумулировались на этих счетах, а затем присваивались", уточнили в пресс-службе ведомства.
Всего, по данным следователей, в ходе махинаций злоумышленники клали себе в карман 18% от стоимости драгоценных металлов, эту сумму составляли налоги, которые не были заплачены государству. "Сэкономленные" таким образом деньги впоследствии делились между преступной группой и заказчиком по схеме 44,5% и 55,5% соответственно. В результате заказчик возвращал себе деньги за металлы.
"По оперативным данным, доходы, полученные от совершения вышеуказанных незаконных операций, легализовались путем приобретения недвижимости и долей в уставных капиталах юридических лиц на территории РФ и за ее пределами", – сообщили представители МВД.
По их словам, после выявления фактов мошенничества оперативники провели обыски в офисах коммерческих организаций и банков, которые участвовали в незаконных операциях. В ходе проверок были изъяты документы и печати фирм-однодневок, а также цифровые носители и ключи к управлению электронными счетами через систему "Банк – клиент". Кроме того, в одном из офисов были обнаружены слитки серебра и золота весом 30 и 14,9 килограмма.
Как передает ПРАЙМ-ТАСС, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статьям "Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных металлов и драгоценных камней" и "Незаконное предпринимательство".
Консультант Центральной государственной инспекции пробирного надзора Александр Михайлович Хаминский пояснил: "В целях профилактики подобных ситуаций необходимо организовывать жёсткий контроль учета входящего сырья, в том числе – проверку легальности происхождения, а также сравнение материалов по качеству и объёмам с готовой продукцией. Особенно это актуально в случае значительного временного разрыва между моментом приобретения сырья и реализацией товаров, произведенных на его основе".