В среду в российской столице был взят под стражу бизнесмен, подозреваемый в хищении более чем 70 миллионов долларов. Санкцию на арест предпринимателя выдал Тверской суд Москвы.
По версии следствия, совладелец и бывший генеральный директор ООО "Лизинговая компания "Дело" Дмитрий Пак при содействии экс-руководителей акционерного общества "Банк БТА", зарегистрированного в Казахстане,похитил 72 миллиона долларов у этой финансовой структуры.
По данным Следственного комитета при МВД, в ходе данной криминальной операции использовались "подложные договоры переуступки права требования, якобы заключенные АО "Банк БТА" с получателем денежных средств - одной из оффшорных компаний, зарегистрированной на территории Британских Виргинских островов, совершили хищения денежных средств вышеуказанного банка в размере более 70 миллионов долларов США", сообщает РИА Новости.
Согласно информации правоохранительных органов, хищения осуществлялись в период с января по март 2009 года, передает "Интерфакс". В конце августа Следственный комитет при Министерстве внутренних дел России возбудил уголовное дело по статье "Мошенничество". Детективы провели обыски в офисах "БТА Банка", ООО "Лизинговая компания "Дело" и некоторых других, связанных с ними структур.
В ходе этих оперативно-следственных мероприятий, в которых были также задействованы сотрудники департамента экономической безопасности МВД, в офисах изъяли и изучили финансовые документы, отмечает ПРАЙМ-ТАСС. После этого в Следственном комитете заверили, что по результатам работы фигурантам дела будут предъявлены обвинения в хищении денежных средств.
Стражи порядка также обратились к служителям Фемиды с просьбой о взятии под стражу подозреваемого в мошенничестве. "Тверской суд удовлетворил ходатайство следствия и заключил Пака под стражу", - рассказала руководитель пресс-службы Мосгорсуда Анна Усачева.