В Москве пресечена деятельность группировки, которая занималась незаконным обналичиванием и незаконным выводом за рубеж денежных средств через оказание фиктивных страховых услуг. По предварительной оценке, оборот денежных средств при реализации незаконной финансовой схемы только за последний год превысил 50 миллиардов рублей. В рамках ранее возбужденного Главным следственным управлением ГУВД Москвы уголовного дела об "Уклонении от уплаты налогов и сборов с организации" оперативниками Департамента экономической безопасности совместно с управлением по налоговым преступлениям ГУВД Москвы проведены обыски в ООО "Коммерческий банк "Метрополь"и ООО "Страховая компания "Золотой гарант". Лицензии этой компании на осуществление страхования были приостановлены Росстрахнадзором в прошлом году. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий оперативники обнаружили и изъяли документы и печати свыше 200 фирм-"однодневок", а также неучтенные денежные средства в размере двух миллионов долларов США и 20 миллионов рублей.
"Предварительное исследование изъятых документов и печатей показало, что в этой схеме участвовало несколько коммерческих фирм, в том числе перестраховочные компании ООО "ФинРЕ" и ООО "ФинГаРе", которые ранее уже попадали в поле зрения оперативных сотрудников как организации, участвовавшие в незаконных финансовых схемах, и в отношении них проводились оперативно-розыскные мероприятия по установлению местонахождения", - приводит сообщение пресс-службы ДЭБ РИА Новости.
По данным департамента, в ходе проведенных оперативно-следственных действий также был установлен предполагаемый организатор криминальной схемы. Им оказался 35-летний житель Москвы. В настоящее время расследование уголовного дела продолжается. В свою очередь, как сообщается на сайте кредитной организации банка "Метрополь", выемка документов проводилась в рамках уголовного дела в отношении одного из клиентов банка. "Появившаяся в некоторых СМИ информация, отождествляющая банк с данным клиентом, не соответствует действительности", - говорится в сообщении банка. Как отмечается, банк продолжает обслуживать клиентов в обычном режиме.