Правоохранительные органы задержали двух высокопоставленных сотрудников московского филиала тюменского ЗАО "Мега банк", которых подозревают в занятии незаконной банковской деятельностью. Ежедневный оборот злоумышленников, по подсчетам оперативников, составлял от 30 до 40 миллионов рублей.
"Подозреваемые, прикрываясь официальным местом работы в банке, организовали хорошо налаженную сеть незаконного бизнеса, при этом используя реквизиты этих финансовых учреждений. Если говорить конкретно, то члены данной группы осуществляли расчеты физических и юридических лиц по банковским счетам, куплю-продажу иностранной валюты, инкассацию, переводы денежных средств и прочие операции, требующие наличия специальной лицензии", - отмечается в сообщении Главного управления МВД РФ по Центральному федеральному округу. Всего были задержаны пять человек, а в двух филиалах банка, расположенных на улице Солянка и в Гончарном проезде, а также в дополнительном офисе ООО КБ "МКБ" следователи провели обыски. Возбуждено уголовное дело по статье "незаконная банковская деятельность", которая предусматривает до семи лет лишения свободы со штрафом до одного миллиона рублей.
Как уточняет РИА "Новости", зарегистрировав сеть фирм-однодневок, члены данной группы предоставляли их реквизиты желающим обналичить денежные средства. Таким образом проводились операции по обналичиванию, выдаче денежных средств, переводу на счета каких-либо третьих лиц, а выдача наличных средств проходила уже через депозитарии официально работающих банков.
Обналиченные деньги в ячейки закладывали сотрудники банков, входившие в эту преступную схему и получавшие процент от оборота денежных средств по этим сделкам. Никаких налогов с этих сумм в фискальные органы не перечислялось. В пятницу Останкинский суд Москвы рассмотрит вопрос об аресте трех подозреваемых.