Правоохранительные органы задержали руководителей банка "Экспресс Кредит", которые совершили незаконные банковские операции на общую сумму в семь миллиардов рублей. Об этом сообщили в департаменте экономической безопасности МВД России.
"Сотрудники департамента экономической безопасности и Следственного комитета при МВД России пресекли деятельность межрегиональной организованной преступной группы. Группу возглавляли руководители коммерческого банка "Экспресс Кредит", - рассказал представитель департамента.
Как стало известно, в течение длительного периода времени преступная группа на фиктивных основаниях через зарубежные банки перечисляла деньги на счета иностранных организаций, после чего деньги обналичивались. Всего преступники успели вывести за рубеж свыше семи миллиардов рублей, а для конспирации они арендовали квартиру в Москве, откуда через Интернет контролировали деятельность фиктивных фирм.
В банке "Экспресс Кредит" в Москве и в его филиале в Туле были проведены обыски, в ходе которых обнаружены и изъяты финансовые документы более 100 подставных организаций, 60 печатей российских и иностранных компаний, более 200 отсканированных оттисков печатей подконтрольных юридических лиц, задействованных в незаконных схемах.
По информации ПРАЙМ-ТАСС, возбуждено уголовное дело по статье "Незаконная банковская деятельность", которая предусматривает максимальный срок наказания до семи лет лишения свободы. Проводятся оперативно-следственные действия, направленные на установление и задержание остальных членов организованной преступной группы.