В четверг сотрудники департамента экономической безопасности МВД России задержали двух подозреваемых в организации группы, которая в Москве "отмывала" и незаконно перевозила за границу миллиарды рублей. Об этом сообщил представитель пресс-службы ведомства.
По его словам, руководители известного банка долгое время осуществляли незаконную банковскую деятельность, при помощи которой извлекались доходы в особо крупном размере, которые в дальнейшем "отмывались". "Значительная часть "грязных" денег по фиктивным основаниям перечислялась в адрес иностранных организаций в зарубежные банки, обналичивалась и использовалась для продолжения преступной деятельности", - сказал представитель департамента. Он уточнил, что только за период с января 2007 года по сентябрь 2008 года преступной группой извлечен доход на общую сумму более девяти миллиардов рублей. Как сообщает РИА "Новости", в связи с этим делом в офисах банка, а также ряда коммерческих фирм обнаружены вещественные доказательства: "изъяты документы 40 подставных организаций, печати свыше 30 иностранных компаний, использовавшихся в противоправных схемах по выводу капитала за рубеж". Кроме того, в ходе обысков оперативники нашли печати и штампы таможенных органов, чистые бланки с печатями фирм-однодневок, а также более 20 компьютеров, содержащих ключи к управлению счетами организаций.
Помимо этого представители правоохранительных органов обнаружили неучтенные денежные средства в размере более 25 миллионов рублей, свыше 130 тысяч евро и десяти тысяч долларов.
По словам представителя департамента экономической безопасности, в состав группы входило до шести человек. Он добавил, что, скорее всего, в пятницу двоим подозреваемым в организации группы будет избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Также сообщается, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статьям "незаконная банковская деятельность" и "легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенные другими лицами преступным путем". За каждое из этих преступлений закон предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.