В Москве пресечена незаконная деятельность дополнительного офиса одного из банков, сотрудники которого обналичили 13 миллиардов рублей. Как сообщил руководитель Департамента экономической безопасности МВД России Евгений Школов, ежедневно в незарегистрированном офисе банке обналичивались денежные средства на сумму от 50 до 100 миллионов рублей. Всего в банке было обналичено 13 миллиардов рублей, передает "Вести.ру".
В банке открывали счета юридическим лицам по поддельным документам. Заказчикам обналичивания присваивались условные имена и выдавались идентификационные пластиковые карты, по которым позже выплачивались денежные средства. По данным фактам возбуждено уголовное дело по части второй статьи 172 (лжепредпринимательство) УК РФ.