Инвестиционный фонд президента Украины Петра Порошенко Prime Assets Capital вывел 25 марта 2016 года за границу почти четыре миллиона евро, купив акции у родственной кипрской компании. Об этом говорится в материалах совместного расследования украинского агентства "Следствие.Инфо" и Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP). Основанием послужили данные, которые были получены из "панамских документов".
В материалах указано, что на момент сделки владельцем кипрской компании через фирму на Британских Виргинских островах все еще был Порошенко. В то же время из постановления, подписанного 3 марта 2016 года главой Нацбанка Украины, следует, что валюта выводилась за границу фондом Порошенко незаконно. Журналисты отправили запрос в Нацбанк для разъяснения этой сделки, но ответа так и не получили.
Авторы расследования отмечают, что обнародованные данные противоречат заявлениям главы государства о том, что в рамках его офшорной цепочки с территории Украины не выводилось ни цента.
Сторона Петра Порошенко новые обвинения отрицает. Юрист и управляющий партнер финансовой группы ICU Макар Пасенюк, комментируя эту информацию, заверил, что фонд не покупал акции кипрской компании CEE Confectionery Investments Limited. В обмен на выпущенные 18 тысяч ценных бумаг он просто внес вклад в акционерный капитал кипрской компании, а именно в ООО "ЦЕКК". По словам юриста, четыре миллиона евро – это "историческая стоимость ООО "ЦЕКК".
По приблизительным оценкам международных институтов, в офшорах осели средства украинского происхождения на сумму от 117 миллиардов до 167 миллиардов долларов. Это от полутора до двух размеров годового ВВП Украины. Более того, ежегодно из страны выводится около 12 миллиардов долларов – сумма, примерно равная объему кредитов, получаемых Украиной от МВФ.