Всего лишь 200 предпринимателей с американскими адресами оказались в числе клиентов панамской фирмы Mossack Fonseca. Если сравнить это число с сонмом представителей Китая, Швейцарии, Великобритании и России, то оно ничтожно.
В чем же причина такой "аномалии"? Скорее всего, в том, что создать инструмент для сокрытия своих доходов в Соединенных Штатах гораздо легче. Зачем связываться с Панамой, если все можно устроить гораздо быстрее и с меньшими затратами энергии на месте, в США, – отвечает на вопрос британской The Guardian сотрудник Transparency International Шрути Шах.
"Вам ни к чему ездить в Панаму или в какой-либо другой "налоговый рай". Отмыть грязные деньги взяточники и преступники могут в любом штате США", – поясняет Шах.
Общество с ограниченной ответственностью можно открыть в любом американском штате. Причем раскрывать источники его финансирования вас никто не обязывает. Один из самых показательных примеров в этом отношении – Делавэр, ставший настоящим центром анонимных компаний и подставных фирм.
Так что представление о налоговом рае, как об экзотическом курорте вроде Каймановых островов на сегодняшний день устарело. США в рейтинге стран, наиболее удобных для сокрытия преступных доходов, занимают почетное третье место, оставляя далеко позади ту же Панаму (13 место) и Сингапур. А опережают Штаты в битве за почетное звание нового налогового рая только Швейцария и Гонконг, приводит издание данные исследования Tax Justice Network.
Чтобы восстановить утраченную карту пользователя библиотеки, американцу надо представить водительские права либо какой-либо платежный документ, где указаны его банковские реквизиты. Чтобы открыть подставную фирму, в большинстве штатов не требуют никаких документов.
Кстати, власти США ничего плохого в такой ситуации не видят: они называют это "политикой благоприятствования бизнесу". Тот же Делавэр в результате превратился в корпоративную столицу страны: здесь зарегистрированы юридические адреса более миллиона компаний. Эксперты считают, что после скандала с PanamaPapers это число может резко возрасти.