Согласно данным организации "Глобальная финансовая законность", которая следит за деятельностью "налоговых гаваней" по всему миру, в 2004-2013 годах нелегальные финансовые потоки ежегодно лишали Украину порядка 11,6 миллиарда долларов. В 2013 году эта цифра составила почти 25% от всего бюджета страны.
Примечательно, что весомый вклад в эту финансовую брешь сделал олигарх, который сейчас возглавляет Украину – Петр Порошенко. Украинский президент по меньшей мере дважды нарушил закон в погоне за собственными интересами, предоставил недостоверную информацию в декларации об имуществе и доходах, а также лишил страну налогов в тот момент, когда она отчаяннее всего нуждалась в финансовой помощи, говорится в расследовании OCCRP.
Действия Порошенко могут противоречить закону ввиду двух обстоятельств: он открыл новую компанию, находясь в кресле президента, и не указал этот актив в финансовой декларации, замечают эксперты. И то, и другое является грубым нарушением закона и грубо противоречит антикоррупционной политике, которую провозглашают власти страны.
Кроме того, Порошенко создал несколько вспомогательных компаний, зарегистрированных на Кипре и в Нидерландах, которые он также "забыл" упомянуть в официальных отчетах. "Было бы интересно узнать, что заставило создать эти компании. Налоги? Секретность? Почему нельзя было оставить все на Украине?" – заметил эксперт организации Tax Justice Network Андреас Кнобель.
Кроме самого факта, что президент Украины открыл офшор для ухода от налогов, сильнее по репутации Петра Порошенко могут ударить только обстоятельства организации этой схемы. Офшорный холдинг украинского лидера на Британских Виргинских островах был зарегистрирован 21 августа 2014 года, когда подконтрольные Киеву силовики несли тяжелейшие потери в ходе боевых действий против ополчения Донбасса под Иловайском.
В такой момент, считает глава Transparency international на Украине Алексей Хмара, украинский президент мог хотя бы отложить решение личных финансовых проблем. "Как минимум он мог сказать: "Ребята, не надо сейчас этим заниматься – у нас есть более важные дела". Так что его молчаливое согласие, его бездействие в тот момент стали слагаемыми морального преступления", – уверен он.