Сотрудники ФСБ совместно с Федеральной налоговой службой 14 и 15 апреля проводили обыски в компаниях группы "Онексим" и аффилированных с ней структурах. Выяснилось, что проводились следственные мероприятия в рамках расследования уголовного дела по банку "Таврический".
Правоохранители намеревались проверить сведения о возможном уклонении от уплаты налогов и сборов. При этом в ходе обыска удалось найти документы, которые указывают на определенные нарушения, суть которых в ФСБ не пояснили.
"В результате первичных мероприятий получены сведения о нарушении рядом коммерческих структур требований налогового законодательства", – гласит текст сообщения, опубликованного на сайте силового ведомства. В ФСБ добавили, что изъятая при этом документация передана для дальнейшего исследования специалистами с целью принятия соответствующих процессуальных мер.
Напомним, уголовное дело о банкротстве банка "Таврический" и выводе в офшор шести миллионов долларов расследуется с 2015 года. В середине февраля 2015 года в финансовом учреждении была введена временная администрация.