Согласно материалам дела, хищения осуществлялись в период с 1 января 2012 года до решения о санации банка – 19 мая 2014 года. Злоумышленники, по версии следствия, использовали специально созданные коммерческие организации. Средства либо обналичивались через кассы, либо переводились на счета этих компаний.
Пока новое уголовное дело возбуждено в отношении группы неустановленных лиц. Однако, по словам источников "Коммерсанта", в ближайшее время обвинения могут быть предъявлены основателю Мособлбанка Анджею Мальчевскому и его сыну, бывшему совладельцу банка Александру Мальчевскому. Именно им принадлежал холдинг "Республиканская финансовая корпорация" (РФК), через который, по версии следствия, и выводились миллиарды из банка.
Уголовное дело возбуждено по статье "Мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору". Ущерб от действий злоумышленников составил не менее 70 миллиардов рублей. Как сообщает "Коммерсантъ", расследованием занимается Валентина Светлова, которая вела дело экс-председателя правления Мособлбанка Виктора Янина.
Отметим, что по состоянию на 1 июня 2014 года на счетах попавшего под санацию Мособлбанка значилось 93,6 миллиарда рублей обязательств перед вкладчиками, 76 миллиардов из которых оказались на забалансовых счетах, выведенных из под учета регулятора. Новое руководство банка подало иски, пытаясь взыскать средства вкладчиков с РФК, а также добиваясь банкротства корпорации, однако производство по иску было приостановлено.