Государственная служба финансового мониторинга заблокировала 1,42 миллиарда долларов на счетах компаний, связанных с бывшим президентом Украины Виктором Януковичем. Дело расследует Генпрокуратура Украины.
Как следует из сообщения на сайте Госфинмониторинга, 42 подконтрольные Януковичу компании-нерезидента в течение 2010-2013-х годов перечислили 1,36 миллиарда долларов через счета в одной из соседних стран, разместив средства на счетах в украинских банках. Материалы по соответствующим финансовым операциям Госфинмониторинг направил в Генпрокуратуру Украины.
"Таким образом, общая сумма заблокированных финансовой разведкой Украины средств упомянутых компаний-нерезидентов составляет 1,42 миллиарда долларов США", – говорится в сообщении. Финансовая разведка Украины направила дополнительные запросы ко всем банкам Украины, в результате чего дополнительно выявлены средства на счетах 11 компаний-нерезидентов, и 18 июня были заблокированы 27,71 миллиона долларов. Кроме того, в результате совместной работы Госфинмониторинга с подразделением финансовой разведки одной из европейских стран на счетах 23 компаний-нерезидентов за рубежом было заблокировано 49,51 миллиона долларов. По запросу службы иностранные коллеги также заблокировали все расходные операции по этим счетам, и в результате сумма дополнительно заблокированных средств за последние две недели составила 77,22 миллиона долларов.
Напомним, в марте текущего года Госфинмониторинг по результатам расследования фактов отмывания денег, полученных от коррупционных действий Януковича, прежнего правительства и связанных с ними лиц, в марте текущего года направил в правоохранительные органы 126 материалов на 6,542 миллиарда долларов.