Полиция выявила новую схему вывода активов из Мастер-банка. Беззалоговые кредиты оформлялись на уборщиц и мелких офисных служащих, а деньги из кассы забирало руководство кредитного учреждения.
О действовавшей в Мастер-банке преступной схеме сотрудникам главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД стало известно, когда к ним обратились бывшие служащие этого банка. Уборщицы, водители, охранники и мелкие служащие рассказали, что по предложению руководителей банка оформляли на себя беззалоговые кредиты на суммы до пяти миллионов евро.
Наличные, по словам обратившихся, они если и получали, то в виде небольших премий, а основные суммы из кассы забирали их работодатели. Руководство банка могло как присваивать деньги, так и тратить так называемые технические кредиты на внутрибанковские нужды, пишет "Коммерсантъ". Источники, близкие к Мастер-банку, указывают, что на подставных лиц были оформлены кредиты на сумму около одного миллиарда рублей.
Мелкие служащие, являвшиеся по бумагам миллионерами, не проявляли никакого беспокойства по поводу заемных средств, поскольку, по их словам, топ-менеджеры Мастер-банка обещали, что сами разберутся с долгами. Однако вместо этого они стали получать требования конкурсного управляющего Мастер-банка от Агентства по страхованию вкладов (АСВ) о погашении задолженности. Сейчас по заявлениям заемщиков проводятся проверки. По их результатам будет принято решение о возбуждении уголовного дела или отказе в нем. Действия на данный момент неустановленных руководителей Мастер-банка могут быть квалифицированы, например, по статье "злоупотребление полномочиями", статье "присвоение или растрата" или статье "мошенничество". Кроме того, правоохранительные органы собираются дать правовую оценку работе банка с VIP-клиентами, средства которых должным образом не оформлялись, но также активно растрачивались.
При этом бывший председатель правления Мастер-банка Борис Булочник и его сын Александр, экс-зампред банка, для правоохранительных органов уже недоступны. По оперативным данным, первый уехал в Израиль, где оформляет гражданство. Второй живет и работает в Великобритании.
Напомним, что уголовное дело о незаконном обналичивании более двух миллиардов рублей должностными лицами "Мастер-банка" и "Золостбанка" было возбуждено по материалам ГУЭБиПК еще в марте 2012 года. Сейчас фигурантами этого дела, которым предъявлено обвинение статье "незаконная банковская деятельность", являются полтора десятка человек. Они знакомятся с материалами дела и вскоре должны предстать перед судом.