Полиция усмотрела признаки многоуровневой финансовой пирамиды в деятельности "Сберегательной кассы 24", руководители которой два года привлекали деньги граждан под предлогом выплат высоких дивидендов – до 13% в год. Никакой финансово-хозяйственной деятельности они не осуществляли, а денежные средства участникам кооператива не возвращали.
Для вовлечения в финансовую пирамиду максимального количества людей подозреваемые учредили более 20 отделений и филиалов в различных городах страны на территории 11 регионов Центрального, Уральского и Южного федеральных округов России. Головной офис находился в Рязани.
Деятельность организации была широко разрекламирована через собственный сайт, печатные издания, а также популярные социальные сети. "Согласно полученным сведениям, жертвами кооператива стали более двух тысяч граждан, совокупный ущерб которым превысил 100 миллионов рублей", – говорится в сообщении на сайте МВД.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество в особо крупном размере". В ходе операции проведено 14 обысков, изъяты предметы, электронные носители информации, черновые записи, а также финансово-хозяйственные документы, имеющие значение для расследования. Трое подозреваемых в организации мошеннической схемы задержаны и решением суда заключены под стражу.