Центральный банк России принял решение аннулировать квалификационные аттестаты двух специалистов финансового рынка. Под карательные меры ЦБ попали коммерческий Кредитбанк и открытое акционерное общество "Банк "Пурпе". Подобное решение регулятора связанно с тем, что оба учреждения вели сомнительную финансовую политику и нарушали законодательство России.
"Решение о применении крайней меры воздействия – отзыве лицензии на осуществление банковских операций – принято Банком России в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьями Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", и применением мер, предусмотренных Федеральным законом "О Центральном банке России",– сообщает пресс-служба ЦБ.
Лишенные квалификационных аттестатов банки "не соблюдали требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части принятия надлежащих мер по идентификации клиентов. Правила внутреннего контроля кредитной организации не соответствовали требованиям нормативных актов Банка России", отметил регулятор.
Также руководство и собственники банка не предприняли необходимых мер по нормализации деятельности участников рынка. В Центробанке подчеркнули, что одна из финансовых организаций является участником системы страхования вкладов. Речь идет о банке "Пурпе" в котором "отзыв лицензии на осуществление банковских операций является страховым случаем, предусмотренным Федеральным законом "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации" в отношении обязательств банка по вкладам населения".
В немилость, помимо банков, попали и другие участники российского финансового рынка. Центробанк принял решение отозвать лицензию по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами у ООО "Управляющая компания "Евротраст". В Банке России сообщили, что причиной стало нарушение инвестиционной компанией законодательства, касающегося отмывания денег.
Таким образом, УК "Евростат" стала первой компанией, лицензию которой отозвали за подобное правонарушение. Кроме того, ЦБ решил судьбу еще одной российской организации. Регулятор лишил лицензии на осуществление банковских операций небанковскую кредитную организацию "Ютикпей". Она также наказана за нарушение законодательства. "В соответствии с приказом Банка России в НКО "Ютикпей" назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо назначения ликвидатора", – сообщает пресс-служба ЦБ.