Обвиняемые в незаконной банковской деятельности и хищениях на сумму 10,6 миллиарда рублей Эльнур Мирзоев и Сабуха Сафаралиев признали свою вину в Люблинском суде Москвы. "Теневые банкиры" в течение двух лет удерживали комиссию в размере от 0,3% до 0,7% от различных операций. Перед судом в Москве предстали Эльнур Мирзоев и Сабуха Сафаралиев. Им предъявлено обвинение по статье "Незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой и сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере".
"Прокурор огласил обвинительное заключение, после чего подсудимые заявили, что признают вину в указанном преступлении", – рассказала пресс-секретарь суда Мария Балакшина. Обвиняемые в незаконной деятельности, ущерб от которой составил 10,6 миллиардов рублей, признали свою вину в Люблинском суде Москвы.
По данным Генпрокуратуры Россси, за осуществляемые операции злоумышленники удерживали комиссию в размере от 0,3% до 0,7%. Следователи выяснили, что всего за два года Мирзоев и Сафаралиев перевели на счета фиктивных фирм десять миллиардов 609 миллионов 266 тысяч рублей. Судебное следствие по уголовному делу продолжится 5 августа, сообщает РИА Новости.
Незаконные банковские операции Мирзоев и Сафаралиев проводили с 1 июня 2010 по 31 июля 2012 года. С целью ухода от налогов они переводили средства своих клиентов на счета фиктивных фирм, зарегистрированных на утерянные паспорта. Затем деньги со счетов этих компаний обналичивались на территории Турции. Также обвиняемые без банковской лицензии оказывали услуги банка: открывали и вели счета юридических лиц, проводили расчеты по банковским счетам клиентов, занимались инкассацией, кассовым обслуживанием, продавали и покупали иностранную валюту, осуществляли денежные переводы.