Полицейские в Москве пресекли незаконную деятельность подпольных банкиров, обналичивших более семи миллиардов рублей. Преступная сеть включала более десяти подконтрольных "фирм-однодневок".
"Как установили сотрудники правоохранительных органов, основную часть преступной группы составляли выходцы из Турции и Сирии. С 2011 года они осуществляли на территории Российской Федерации банковские операции без лицензионно-разрешительных документов", – сообщили в МВД России.
По оперативной информации, злоумышленники использовали отработанную схему перевода денег за рубеж. Денежные расчеты, обналичивание, переводы по поручениям физических и юридических лиц осуществлялись под видом оплаты различных товаров и услуг. По предварительным данным, подпольные банкиры обналичили более семи миллиардов рублей.
"Клиент", передавший свои финансы в "подпольном банке" в Москве, мог самостоятельно или через доверенное лицо забрать эту же сумму в Стамбуле от одного из участников преступной группы. При этом никакого движения денег в действительности не было.
Взаимозачет между участниками сделок строился по принципам одной из неформальных финансово-расчетных систем, распространенных в мусульманских странах. Часть наличности, получаемой "банкирами" от "международных переводов", использовалась также для расчета с московскими предпринимателями, пользующимися услугами задержанных. За каждую так называемую транзакцию злоумышленники взимали от 0,5% до 6%.
По местам работы и проживания фигурантов проведено 18 обысков, передает РИА Новости. Изъяты электронные носители с системой удаленного управления счетами юридических лиц "Банк-Клиент", черная бухгалтерия, печати и учредительные документы "фирм-однодневок", в том числе зарегистрированных в офшорах, а также более 40 миллионов рублей.