Банки Кипра подозревают в крупном отмывании денег. Аудиторы считают, что финансовые учреждения совершали подозрительные операции с деньгами, вопреки международным договоренностям, а затем уничтожали соответствующие документы.
По данным доклада международных аудиторов, проверяемые банки не смогли выполнить предписанные рекомендации по противодействию отмыванию денег. Кипрские банки не интересовались в достаточной степени конечными бенефициарами вкладов и владельцами местных компаний. Кроме того, кредитные учреждения предпочитали умалчивать о подозрительных транзакциях. За последние 12 месяцев банки совершили порядка 29 подозрительных операций, о которых не было сообщено. В апреле 2013 года эксперты международной консалтинговой компании Alvarez & Marsal, проводившей по поручению Банка Кипра аудиторскую проверку крупнейших банков страны, сообщили, что часть электронных документов, которые могли пролить свет на причины кризиса, оказалась уничтожена еще до начала расследования. Аудиторы считают, что руководители Банка Кипра без каких-либо видимых причин не только не сократили вовремя позиции в бумагах переживающей кризис Греции, но и увеличили ранее установленные лимиты инвестиций в греческие гособлигации до шести миллиардов евро, пишет РБК. Тех, кто принимал это решение, в компании считают причастными к уничтожению изобличающих документов.
В марте международные кредиторы из Евросоюза, Европейского центрального банка и Международного валютного фонда выделили Никосии десять миллиардов евро финансовой помощи. Одним из условий выделения средств был аудит кипрской банковской системы, в том числе и на предмет отмывания денег.
Как писали Дни.Ру, механизм финансовой стабильности от имени Еврозоны перечислил Кипру первый транш финпомощи. Его сумма составила два миллиарда евро. Второй транш в размере одного миллиарда евро будет выделен не позднее 30 июня. Оба кредита перечисляются наличными. Они направлены на обслуживание госдолга Кипра и покрытие нужд бюджета.
В апреле Еврозона и Международный валютный фонд после длительных переговоров одобрили финансовую помощь Кипру, страдающему от проблем банковского сектора. В соответствии с этим в течение трех лет стране будут выделяться средства в размере до десяти миллиардов евро. Основная часть кредита будет перечислена в текущем году.