Полиция и ФСБ России произвели обыски в 34 банках на территории России. В результате был задержан организатор преступной группы, занимавшейся обналичиванием денежных средств и выводом их за рубеж.
В рамках ранее возбужденного уголовного дела по статье "Незаконная банковская деятельность", сотрудники полиции и ФСБ России провели 34 обыска в кредитно-финансовых учреждениях и офисах юридических лиц. "По предварительным данным, участники преступной группы посредством фиктивных организаций осуществляли обналичивание денежных средств, а также их вывод за рубеж, в том числе в офшорные зоны", – пояснили в главном управлении Министерства внутренних дел России.
В поле зрения правоохранительных органов, в частности, попали банки "Майма", "Союзный", "Информпрогресс", Фора-Банк и Проинвестбанк, а также торговый центр "Москва". Обыски проходили на территории Москвы, Московской области, Нижнего Новгорода, Перми и Владимира.
По подозрению в совершении данного преступления задержаны двое граждан КНР, которые, по предварительным данным, являются участниками преступной группы, а также предполагаемый организатор, передает РБК. "В настоящее время расследование уголовного дела продолжается, проверяется причастность к совершенному преступлению иных лиц", – сообщили в пресс-службе МВД.
Кроме того, в результате проведенных мероприятий были обнаружены денежные средства, задействованные в незаконной банковской деятельности, рукописные записи, электронные носители, юридические и финансовые дела юридических лиц, посредством которых осуществлялись незаконные банковские операции, более 190 печатей организаций, ключи от системы Банк-Клиент, а также другие предметы и документы, имеющие значение для следствия.