Полицейские в Москве задержали предполагаемого участника преступной группировки. Подпольные банкиры заработали на незаконном обналичивании денег более 500 миллионов рублей.
"Как выяснилось, подозреваемые за вознаграждение переводили денежные средства на счета подконтрольных им компаний, затем обналичивали их, используя для этого открытые в различных банках счета... По предварительным данным, доход от противоправной деятельности злоумышленников составил более 500 миллионов рублей", – сообщил столичный главк МВД России.
Всего, по информации ведомства, в группировку входили шесть человек. В настоящее время задержан один из них. Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконная банковская деятельность". По данным полиции, злоумышленники помимо прочего оказывали услуги по инкассации, кассовому обслуживанию физических и юридических лиц, передает РИА Новости. Причем совершали они эту преступную деятельность при участии сотрудников и руководства коммерческих банков.
Как уточнили в МВД, правоохранители уже провели восемь обысков в банках, в которых были открыты счета подконтрольных фирм. Прошли обыски и в офисах, а также по месту жительства одного из участников группы. Сотрудники полиции изъяли печати фиктивных организаций, электронные ключи от систем "Банк-клиент" различных банков, финансово-хозяйственные документы и переписку с клиентами.