Крупная преступная группировка, огромными суммами выводившая деньги за рубеж, обезврежена правоохранительными органами. Объем незаконно вывезенных средств составил свыше 100 миллиардов рублей. Большинство операций производились через "Фондсервисбанк", в котором служит известная "шпионка" Анна Чапман.
Преступники действовали по весьма запутанной схеме. "Противоправная схема включала цепь сделок по купле-продаже акций ведущих российских компании ("голубых фишек"), где продавцами и покупателями выступали офшорные компании и фирмы-однодневки, подконтрольные ее организаторам", – сообщил замначальника главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России Андрей Здор.
В полиции отметили, что в рамках возбужденного уголовного дела были проведены обыске в ряде организаций, в том числе "Фондсервисбанке", где зарегистрированы счета организации, осуществлявших транзит основанной массы денежный средств. Указанную кредитную организацию силовики подозревают в нарушении законодательства при обслуживании счетов бюджетных организаций, передает РИА Новости.
"Мы имеем серьезные результаты, и в ближайшее время будет решен вопрос о привлечении к ответственности и задержании ряда руководителей коммерческих банков", – сказал также Андрей Здор.
Добавим, что в "Фондсервисбанке" все обвинения отрицают. Директор департамента информационной политики и связей с общественностью организации Григорий Белкин сообщил, что никаких документов и данных, что банк имеет отношение к указанной преступной группе, не было и на данный момент не существует. "Утверждения о том, что "Фондсервисбанк" нарушил законодательство при обслуживании счетов бюджетных организаций, ничем не подкреплено. На данный момент никаких документов, официально подтверждающих данное утверждение, представителям банка представлено не было", – заявил Белкин.
Как писали Дни.Ру, советником президента "Фондсервисбанка" по инвестициям и инновациям в октябре прошлого года стала Анна Чапман – рассекреченный в ходе американо-российского шпионского скандала агент. Ранее сообщалось, что в этом банке прошли обыски по возбужденному уголовному делу по статье "Незаконная банковская деятельность".