Правоохранительные органы установили в Архангельской области банду, которая через фирмы-однодневки обналичила три миллиарда рублей. При обыске обнаружены непогашенные векселя еще на 200 миллиардов рублей.
"В офисах компаний, подозреваемых в незаконной банковской деятельности, полицейскими проведено более двух десятков обысков, изъято свыше трех миллионов рублей, более 100 пластиковых банковских карт и сберегательных книжек, зарегистрированных на подставных лиц, а также компьютерная техника и десятки печатей фирм-однодневок. Среди обнаруженных финансовых документов – непогашенные векселя на сумму 200 миллиардов рублей", – сообщает МВД России. Также изъяты оргтехника с системой "банк-клиент" и бухгалтерская документация.
Как следует из материалов дела, на нижней ступени иерархии преступного сообщества находились малообеспеченные люди. За небольшое вознаграждение они передавали преступникам документы для создания фирм-однодневок.
Предполагаемый организатор банды задержан. Возбуждены уголовные дела по статьям "Незаконная банковская деятельность" и "Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)", сообщает РИА Новости.
Ранее сотрудники МВД в Москве обнаружили незаконные финансовые операции, ставшие причиной многомиллиардных хищений при электронных переводах через "Почту России". Денежные средства "клиентов" под видом платежей за несуществующие услуги направлялись на счета фирм, подконтрольные организаторам схемы, а затем переводились физическим лицам, которые получали их наличными в отделениях ФГУП "Почта России". После реализации указанной схемы деньги возвращались "заказчику" за минусом 2,5%... По предварительным данным, годовой оборот "теневых" финансовых операций составлял более 15 миллиардов рублей", – говорится в сообщении пресс-центра МВД России.