Шесть членов преступной группировки, занимающейся незаконным обналичиванием денег, признаны виновными решением Савеловского суда Москвы. В ходе следствия установлено, что за полтора года ОПГ тайно привезла в столицу порядка пяти миллиардов рублей.
"Было доказано, что Вугар Нуриев, Маткерим Мусаев, Ильгар Каримов, Эльданиз Халилов, Айдын Гамбаев и Сахил Маммедов являлись участниками ОПГ и занимались обналичиванием и инкассацией денежных средств клиентов, не имея при этом лицензии на осуществление банковских операций и не зарегистрировав кредитную организацию в Центробанке", – рассказали в пресс-службе следственного департамента МВД России.
Преступники, некоторые из которых были служащими пунктов обмена одного из московских банков, принимали заявки о незаконном банковском обслуживании. Клиенты перечисляли деньги на счета подконтрольных ОПГ фирм. Эти средства переводились в банки Кипра и Эстонии, после чего обналичивались на территории Азербайджана, сообщает РИА Новости.
В Москву наличность доставлялась курьерами в простых спортивных сумках. За один раз в таком бауле перевозилось от 20 до 100 миллионов в различной валюте. "При пересечении российской границы курьеры заполняли таможенные декларации, где указывали, что являются собственниками ввозимых денежных средств, которые необходимы им для приобретения недвижимости в России. На выходе из московских аэропортов "бакинских миллионеров" ждали броневики с охраной, которые отвозили их в обменный пункт валюты Нуриева и Мусаева. Затем деньги развозились клиентам", – сообщили в МВД.
Как было установлено, за проведение указанных операций Нуриев и Мусаев удерживали комиссию в сумме от 0,1% до 0,35% от сумм платежей клиентов. Курьеры же за доставку денег в Россию получали от 200–300 долларов.
Организованная преступная группировка нелегальных банкиров была разоблачена в апреле 2010 года. Ее участники раскаялись в содеянном. Нуриев приговорен к трем годам и шести месяцам лишения свободы, его напарник Мусаев – к трем годам лишения свободы, а выполнявшие роли курьеров Каримов, Халилов, Гамбаев и Маммедов – к двум годам и шести месяцам лишения свободы каждый.