МВД России разоблачило преступную группу, участники которой за два с половиной года незаконно обналичили порядка 3,4 миллиарда рублей. Для реализации незаконных операций подозреваемые использовали банковские реквизиты не менее 33 организаций.
"Следственный департамент проводит предварительное расследование уголовного дела в отношении трех участников организованной преступной группы, которые подозреваются в незаконной банковской деятельности. В ходе расследования установлено, что подозреваемые, создав кредитную организацию, не имеющую при этом лицензии на осуществление банковских операций и не зарегистрированную в Центробанке России, осуществляли обналичивание и инкассацию денежных средств клиентов", – рассказали в следственном департаменте МВД России.
Так, арендовав несколько офисных помещений, "псевдобанкиры" принимали от клиентов заявки на обналичивание денежных средств, затем изготавливали поддельные электронные поручения, которые отправляли в легальные кредитные учреждения для исполнения через расчетные счета подконтрольных им фирм. В дальнейшем часть денег обналичивалась, а часть перечислялась на расчетные счета иных лиц для дальнейшего транзита.
"За проведение указанных операций участники преступной группы удерживали комиссию в сумме, равной от 3% до 8% от сумм платежей клиентов. По данным следствия, за два с половиной года подозреваемыми были проведены незаконные банковские операции на общую сумму не менее 3,4 миллиарда рублей. Сумма преступного дохода в виде комиссионного вознаграждения составила более 103,4 миллиона рублей", – цитирует представителя департамента ИТАР-ТАСС.
27 июля следователи МВД совместно с сотрудниками управления экономической безопасности провели операцию, в ходе которой были обнаружены и изъяты документы, подтверждающие незаконную банковскую деятельности, в том числе чеки, финансовая отчетность. В Главном управлении экономической безопасности и противодействия коррупции, в свою очередь, добавили, что в ходе обысков также изъяты электронные списки клиентов в зашифрованном виде, более десяти компьютеров, флэш-карты и компакт-диски.
В настоящее время продолжаются оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление коррупционных связей участников группы и причастности должностных лиц кредитных учреждений к противоправным действиям.