В Москве менеджер "Конгресс-Банка" организовал преступную группировку, которая незаконно обналичила более 30 миллиардов рублей. ОПГ под прикрытием кредитной организации занималась нелегальными финансовыми операциями.
"Менеджер одного из коммерческих банков Москвы и двое безработных, не имея лицензии, за денежное вознаграждение в виде процентов от оборотов по сделкам проводили расчеты и переводы денег по счетам физических и юридических лиц", – сказал представитель Управления МВД России по Центральному федеральному округу Роман Михайлов.
Участники группировки также незаконно оказывали услуги по кассовому обслуживанию клиентов, инкассации и купле-продаже валюты. Для проведения нелегальных операций использовались расчетные счета и реквизиты 40 фирм-однодневок. По предварительным данным, преступникам удалось незаконно обналичить свыше 30 миллиардов рублей.
"Клиентами злоумышленников были различные организации, зарегистрированные на территории Центрального федерального округа и имеющие потребность в обналичивании или транзите безналичных денежных средств, в том числе на счета компаний-нерезидентов в различные страны мира. Выдача обналиченных сумм осуществлялась через депозитарные ячейки банка, в котором работал один из участников ОПГ", – отметил Михайлов. Как уточняет РИА Новости со ссылкой на представителя правоохранительных органов столицы, задержанный организатор ОПГ работал менеджером в "Конгресс-Банке" и именно через него незаконно обналичивал деньги.
"Организатор группы, 40-летний уроженец Тюменской области, сейчас по решению суда находится под домашним арестом. Двое его сообщников – 54-летний уроженец Чувашии и 50-летний уроженец Саратова – отпущены под подписку о невыезде", – рассказали в МВД. Следствие возбудило в отношении задержанных уголовное дело о незаконной банковской деятельности. Виновным может грозить до семи лет заключения и штраф в размере до миллиона рублей.