В Москве задержан мужчина, пытавшийся обналичить 200 миллионов рублей по банковской гарантии. Как выяснилось, мужчина находился в федеральном розыске. Следствие выясняет подлинность банковского документа.
Задержание произошло в московском отделении "Росэнергобанка", куда явился для обналичивания 54-летний мужчина. "Предъявленный документ вызвал подозрение у руководителя отдела банка, который сразу нажал на кнопку тревожной сигнализации. В течение минуты подъехали экипажи группы задержания и группы немедленного реагирования", – сообщает пресс-служба Главного управления МВД по Москве.
Мужчина был задержан и доставлен в отдел МВД по району "Хамовники". После этого было установлено, что он с сентября 2010 года находится в федеральном розыске. Правоохранительные органы подозревают его в совершении кражи. В настоящее время следствие устанавливает, подлинна ли банковская гарантия и каким образом она попала в руки задержанного.
Напомним, что минувшим летом российские правоохранительные органы разоблачили преступную группу, участники которой за два с половиной года незаконно обналичили порядка 3,4 миллиарда рублей. Мошенники создали кредитную организацию, не имеющую лицензии на осуществление банковских операций и не зарегистрированную в Центробанке.
Арендовав несколько офисных помещений, "псевдобанкиры" принимали от клиентов заявки на обналичивание денежных средств, затем изготавливали поддельные электронные поручения, которые отправляли в легальные кредитные учреждения. В дальнейшем часть денег обналичивалась, а часть перечислялась на расчетные счета иных лиц для дальнейшего транзита. Преступники использовали банковские реквизиты не менее 33 организаций.