Российские силовики перекрыли масштабный канал вывода за рубеж денежных средств, разоблачив группировку брокеров-мошенников. Преступники успели перевести за границу свыше 100 миллиардов рублей.
"Группа организована неоднократно судимым за экономические преступления гражданином Российской Федерации Романом Недялковым и состояла из ряда профессиональных участников фондового рынка, имеющих лицензии на брокерскую и депозитарную деятельность", – сообщает пресс-служба ФСБ России.
По данным ведомства, через счета членов группы в 2011 году было переведено за границу более 100 миллиардов рублей. "В выводе средств была задействована инфраструктура кредитно-финансовой сферы – в частности, отраслеобразующих банков, бирж, а также брокерских и депозитарных компаний", – отмечается в сообщении.
В ноябре 2011 года по материалам ФСБ и МВД России возбуждено уголовное дело по статье "Незаконная банковская деятельность". 24 ноября по результатам проведенных следственно-оперативных мероприятий Недялков был задержан.
Федеральная служба по финансовым рынкам ввела запреты на совершение операций с ценными бумагами по счетам, принадлежащим Недялкову, на общую сумму порядка 3,2 миллиарда рублей. Эти счета, как отмечает ведомство, использовались для вывода денежных средств коммерческими структурами. В результате совместных мероприятий органов ФСБ и МВД России масштабный канал вывода денежных средств за рубеж был перекрыт.
Напомним, в июле этого года сотрудники МВД России разоблачили преступную группу, участники которой незаконно обналичили порядка 3,4 миллиарда рублей. Для реализации незаконных операций использовались банковские реквизиты не менее 33 организаций. За незаконные банковские операции мошенники брали комиссию в размере от 3% до 8%, благодаря чему получили доход в размере свыше 103,4 миллиона рублей.